Вебінар: Розрахунки з фізособами та ФОП
ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ:
РОЗРАХУНКИ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ
• Платіжні картки (платіжні інструменти), їх класифікація за постановою НБУ №162. Чому ВАЖЛИВО розмежувати особисті потреби, підприємницьку чи незалежну професійну діяльність?
• Ризики отримання коштів від торгівлі та надання послуг на особисті платіжні картки: фінансовий і банківський моніторинг, оподаткування.
• «Невдало» поповнили особисту чи кредитну платіжну картку – чекайте листа від податкової!
• Використання платіжних карток у ЗЕД: фінмоніторинг і валютний контроль.
• Особисті платіжні картки працівників у відрядженні та госпотребах підприємства: зручності, ризики, документальне підтвердження.
КОГО З ФОПІВ ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ ПОДАТКІВЦІ
• Ризикоорієнтований підхід для відбору ФОП на податкові перевірки у 2024 році (новації з 01.12.2023 року).
БАНКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
• Маркери банківського моніторингу клієнтів, фінансових операцій (із 15.06. та 07.09. 2023 року).
ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ
• Хто та кого інформує щодо підозрілих операцій?
• Як впливає сума операції на заходи фінансового моніторингу?
• Порогові значення операцій із криптовалютами та іноземною валютою.
• Індикатори підозрілості фінансових операцій.
• Критерії зупинки операції.
• Яку інформацію надаватимуть податківці на запит Держфінмоніторингу: новація з 15.11.2023 року.
• Штрафи за порушення у сфері фінансового моніторингу.
• Як можна оптимізувати свої операції, аби не привертати зайву увагу контролерів?
Тривалість: 11:00 – 13:00 (2 години)