Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

  1. Навіщо внесені зміни до законодавства в сфері фінансового моніторингу?

  2. Оновлена термінологія, розширена сфера застосування.

  3. Хто відноситься до суб’єктів фінансового моніторингу.

  4. Що повинні знати про свої права та обов’язки спеціально визначені суб'єкти первинного

    фінансового моніторингуаудитори, бухгалтери та суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, консультують з питань оподаткування, надають юридичні послуги, посередницькі послуги по операціям із нерухомістю, адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокати, нотаріуси.

  5. Як і коли треба проводити перевірку суб'єктів господарювання?

  6. Ризикоорієнтований підхід до перевірки фінансових операцій. Підозрілі операції. Нові критерії

    порогових операцій.

  7. Як встановлюються критерії ризику клієнта, яких операцій слід уникати?

  8. Як працює «замороження активів»?

  9. Фінансовий моніторинг операцій з нерезидентами.

10. Відповідальність за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу.

 

Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години)